反诈骗十招 三查与七看


作者:   作者单位:海那律师   发布时间:2013年4月26日

反诈骗十招 三查与七看

 

【核心内容】

    外贸骗子的狐狸尾巴一般都会藏藏掖掖,但如果你注意细节,也不难发现问题。下面,海那律师为您详细介绍如何防范诈骗的十招。

【海那律师】

    【三查】

    一查谁有资格签合同:现在一些客商下订单,他的营业执照就是假的,这样的客商很可能是骗子。要核实其是否有资格和你签订法律保护的合同,你可以咨询12315,请工商执法人员查查他的底细。

  如果和外商直接做生意,商户可以了解他一般委托的代理出口公司是哪家。一般来说,正规外商的主要代理商较为固定,诚信度高,请外贸代理公司担保可降低风险。

  二查该和谁签合同:有些商户做内销生意习惯于很随意地写"合同":拿个香烟壳写上几句话就算君子协定,有时干脆就是口头协议。

  商户做外贸生意,大多知道要签合同,但往往只和下订单的业务员签合同。其实,业务员如果没有持法人委托书,所签合同是无效的,发生纠纷,法人代表不认账,就没地方要货款。签合同要和营业执照持有人或者法人代表签。

  三查是合同纠纷还是合同诈骗:履行合同出现纠纷很正常,可以通过调解处理,但有时候合同纠纷会转换成合同诈骗,所以,商户也要学会区分。

  划分合同诈骗与合同纠纷,首先要看签订合同或履行合同的行为是真实的,还是以此作为骗取他人财物的手段。如果客商刻意躲避拒绝履行合同,并出尔反尔,且骗取数额较大的,就构成合同诈骗,要尽早地寻求法律保护,可在律师帮助下申请财产保全。如果合同纠纷的当事人主观上有意愿履行合同,且也实际履行,但由于客观因素的影响使其不能履行或不能完全履行,那么他主观上不具有非法占有目的,可以协商解决货款问题。

    【七看】---把骗子打回原形。

  外贸骗子的狐狸尾巴一般都会藏藏掖掖,但如果你注意细节,也不难发现问题。

  一看他的公司:你跟外贸公司、外商做生意,一定要去他的公司所在地看看。今年上半年,义乌市公安局经侦大队破获一起系列性河南籍诈骗团伙诈骗案件:这些犯罪分子为了节约成本和减少被抓获的风险,到市场下订单后,不住宾馆,买了若干草席,平时就在外贸公司的房间里起居。如果商户能到这样的公司看看,就不会再送货上门了。

  二看他房东怎么说:外贸公司的负责人一般租住在义乌市民家中,所以商户要善于利用这一渠道了解其基本情况。可以问问房东,外贸公司租房租期多长?租金交了多少?如果发现付款期限已到、房租只交了少许定金或者租期一年但只交了一个月或者一个季度的租金,这样就有些异常了。还可以问房东或者其邻居,外贸公司平时的经营情况,那种每天大门紧闭、极少有人员进出的,就值得怀疑。

  三看他的仓库:正规的外贸公司一般都有常年租用的仓库、货场,如果仓库的主人告诉你,外贸公司只是临时租一个月甚至几天,你切记留下联系电话,请仓库管理人员在外贸公司运货时告诉你一下,如果外贸公司在深夜等时段运货,而且使用"不正常"车辆,外贸商品多用集装箱装运,假如外贸公司在用柳州五菱运输,就反常了。

  四看他的业务员:诈骗者一般雇用业务员时会隐匿自己的身份,为了便于逃匿,他们的住址、籍贯、姓名和家人情况都不会详细告诉业务员。所以,如果业务员不知道自己的老板是谁,对公司的情况也一问三不知时,你就要留个心眼了。

  五看他的身份证:骗子一般以假身份示人,你可以要求和你有业务往来的外贸公司经理、业务员,在签订合同、签收货物时除了签名,还留下身份证号。如果对其身份有疑虑,可以请公安机关查询,这样可以减少受骗几率。

  六看牢自己的货: 遇到货到付款的情况,你送货上门,对方要到银行取款。在对方正式付款前,你要留下人来看牢自己的货。这样,想趁你跟他取款时将货运走的骗子,就难以得手。

  七看汇来的钱:有的外贸公司在要你发货时,声称货款已经发出,并给你一份汇款传真件。这时候,你不能够轻信,要到银行确认一下,如果货款没有到你的账上,不要急着发货,要等确认款到再发货。

 

 

 

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